Kurumsal Doğrulama Nasıl Yapılır (KYB)

Temel bir KYB (İşletmeyi Tanı) önlemi olan Kurumsal Doğrulama, KuCoin'in mevzuata uygunluğa ve dolandırıcılık, kara para aklama ve terörü fonlama gibi siber suçlarla mücadeleye verdiği değerdir. KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürünün bir uzantısıdır. İşte KuCoin platformu aracılığıyla Kurumsal Doğrulamanın (KYB) nasıl başlatılacağına dair ayrıntılı bir kılavuz:
 
 

1. Kurumsal Doğrulama (KYB) Sayfası

1.1 Kucoin.com'a gidin, hesabınıza giriş yapın, ardından avatarınızın altındaki “Kimlik Doğrulama”sına tıklayın.
1.png
 
1.2 Kurumsal Doğrulama'ya geçip Doğrula'ya tıklayın.

2. İstenen Bilgileri Doldurma

2.1 Şirket Bilgileri

Tüm kurumsal bilgilerin doğru olduğundan emin olun, ardından İleri'yi tıklayarak devam edin.

2.1.1 Temel Bilgiler

Şirketinizin adı, kayıt tarihi ve şirket kodu gibi bilgiler yüklenen şirket veya işletme tescil sertifikasıyla tam olarak eşleşmelidir.
4.png
Vergi Sicil Numarası (TIN), şirketin kayıtlı olduğu ülkedeki ilgili vergi makamlarından gelmelidir.
Kurumunuzun büyüklüğünü, stratejisini, hedef yatırımcılarını ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak Yatırım Fonunun Kaynağı ve İşlem Hacmi hakkında gerçekçi bilgiler sağlayın.
Şirket müdürünün adını girin. Yönetim kurulu varsa, başkanın adını kullanın; tek bir müdür varsa, onun adını kullanın.
5.png
Eklenen web siteleri resmi ve güvenilir kaynaklardan olmalıdır. Web sitesi yoksa boş bırakın.
6.png

2.1.2 Şirket Sicili

Şirket Sicil bilgileri, Şirket Tescil Belgesindeki ile eşleşmelidir.
7.png

2.1.3 Şirket Ofisi

İşletmenizin kayıtlı konumu ve adresi için gerekli alanları doldurun.
8.png

2.1.4 Kurumsal Belgeler

Şirket tescil sertifikasını veya işletme tescil belgesini yükleyin. Belge net ve okunabilir olmalıdır.
9.png
Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi el yazısıyla yazılmış bir notla birlikte şirketinizin tescil belgesini elinizde tuttuğunuz bir özçekim yükleyin. Not, el yazısı imzanızı, bir doğrulama kodunu ve geçerli tarihi içermelidir. Doğrulama kodunun ve tarihinin gönderim zamanıyla eşleştiğinden emin olun.

10.png

2.2 İletişim Bilgileri

Gerekli tüm iletişim bilgilerini doğru olmalıdır, ardından İleri'yi seçin.

2.2.1 İrtibat Kişisi

Doldurduğunuz ad, sağladığınız irtibat kişisinin kimliğiyle tam olarak eşleşmelidir.
11.png
İrtibat kişisinin şirketteki rolünü girin.
12.png

2.2.2 Kurumsal Belgeler

İrtibat kişisinin ismini ve şirket içindeki mevcut rolünü açıkça gösteren çalıştığını gösterir belge yükleyin.
13.png
Net ve okunabilir olması gereken kimliklerinin önünü ve arkasını yükleyin.
14.png

2.2.3 Kimliği elde tutarak özçekim

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, el yazısıyla yazılmış notu ve kimliğinizi tuttuğunuz bir özçekim yükleyin. Not, el yazısı imzanızı, bir doğrulama kodunu ve geçerli tarihi içermelidir. Doğrulama kodunun ve tarihinin gönderim zamanıyla eşleştiğinden emin olun. Son kullanma tarihi, kimlikte belirtilen tarihle tam olarak eşleşmelidir.
15.png

2.3 Ek Belgeler

İstenen tüm belgeleri Gönder'e tıklayıp yollayın.

2.3.1 Kurumsal Yönetim Kurulu Kararı veya Vekaletname (POA)

Şirketin bir yönetim kurulu varsa, Kurumsal Yönetim Kurulu Kararı gereklidir. Diğer tüm durumlarda, Vekaletname gereklidir.
Bizim şablonumuzu kullanabilir veya hukuk danışmanıyla özel bir belge hazırlayabilirsiniz. Not: Özel bir Kurumsal Yönetim Kurulu Kararı veya POA göndermeyi seçerseniz, inceleme ve onay ekstra zaman alabilir.
Belgeler resmi bir mühür ile damgalanmalı ve imzalanmalıdır. Resmi mühür yoksa, Ek Belgeler altına bir beyan yüklenmelidir.
16.png

2.3.2 Performans Taahhüt Sözleşmesi (PUA)

POA'ya benzer şekilde, özel ihtiyaçlarınız veya tercihleriniz varsa şablonumuzu kullanabilir veya profesyonel bir hukuk danışmanına danışabilirsiniz. Not: Özel bir PUA göndermeyi seçerseniz, inceleme ve onay ekstra zaman alabilir.
Belgeler resmi bir mühür ile damgalanmalı ve imzalanmalıdır. Resmi mühür yoksa, Ek Belgeler altına bir beyan yüklenmelidir.
16.png

2.3.3 Hissedar Kaydı

Hissedar kaydı için her hissedarın adını, adresini ve hisse oranını ekleyin:
 
a. Bir hissedar bir şirket ise (hisselerin% 25'inden fazlasına sahip olmalı), şunları sağlayın:
  1. Şirketin tescil belgesi
  2. Hissedarlık yapısı
  3. Nihai yararlanıcıya (hisselerin %25'inden fazlasına sahip olan) ait geçerli kimliğin taranmış bir kopyası
b. Hissedar bir bireyse (hisselerin% 25'inden fazlasına sahip), kendisine ait geçerli kimliğin (örneğin pasaport, kimlik kartı veya ehliyet) taranmış bir kopyasını sağlayın
18.png

2.3.4 Yöneticiler Listesi

Her yönetmenin adını ve adresini ekleyin.
 
a. Yönetici tüzel kişiyse şunları sağlayın:
  1. Şirketin tescil belgesi
  2. Şirketin yönetici listesi
  3. Yönetmene/yönetmenlere ait geçerli kimliğin taranmış bir kopyası
b. Yönetmen bir birey ise, müdüre ait geçerli kimliğin taranmış bir kopyasını sağlayın
19.png
 
Ek Belgeler
Önceki bölümlerle ilgili ek belgeler bu bölüme yüklenebilir.
20.png

3. İnceleme Sonuçlarını Bekleme

Gönderdikten sonra KYC ekibimiz başvurunuzu inceler, KYC sayfası veya e-posta (institutional_kyc@kucoin.com) aracılığıyla sizi günceller. Bu süre zarfında, KYC durumunuz “İşleniyor” olacaktır.
21.png
Başvurunuz reddedilirse, neyin yanlış gittiğini kontrol etmek için lütfen Ayrıntıları Görüntüle ögesini seçin. Hataları düzeltmek için talimatları izleyin, ardından tekrar göndermek için Tekrar Dene'yi tıklayın. Alternatif olarak, gerekli destekleyici belgeleri tamamlamak için institutional_kyc@kucoin.com mailine cevap yazın.
Başvuruların reddedilme nedenlerine dair bazı örnekler:
 
22.png

4. SSS

S: İrtibat kişisinin kimliğinin son kullanma tarihi yanlışsa ne olur?
C: Tarih, kimlik belgesiyle tam olarak eşleşmelidir. Son kullanma tarihi belirtilmişse “kalıcı geçerlilik” seçeneğini seçmeyin.
 
 
Umarız bu kılavuzu yararlı bulmuşsunuzdur! Başka sorularınız varsa, destek ekibimiz çevrimiçi sohbet açabilir veya talep girebilirsiniz. 7/24 hizmetinizdeyiz.
 
KuCoin'de en iyi alım-satımları dileriz!
Bu makale yardımcı oldu mu?
5 kişi içerisinden 3 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü

Yorumlar

0 yorum

Makale yorumlara kapalı.